זה SDOE לאחר בדיקות שביצע, גילו הונאה מסוג קרוסלה של שלושה חנויות אלקטרוניות ש"נעלם" מע"מ בשווי של יותר מ-15 מיליון.
Οרואי החשבון שלה ניהול עסקים S.D.O.E. אטיקה הגבירו את הבדיקות במהלך התקופה הקשה של הנעילה, בחנויות מקוונות (חנויות אלקטרוניות), תוך התמקדות - בנוסף למאבק בהונאה והגנה על האינטרסים של המדינה היוונית והאיחוד האירופי. ולהגן על ציבור הצרכנים מפני שיטות תחרות בלתי הוגנת, הן ברמת הזהירות והן בעקבות תלונות צרכנים.
ניצול מידע רלוונטי, ה מנהל עסקים של SDOE אטיקה ביצעה ביקורות של חברות הפעילות ברכישה ומכירה של טלפונים ניידים, קונסולות משחקים, מחשבי לוח ומחשבים ניידים, ובפרט סחר באספקת סחורות ושירותים שבוצע מרחוק באמצעים אלקטרוניים.
במקרים אלו נמצאה הלבנת הון תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות ונבדקה חוקיות הפעלתה. סעיף 67 לחוק 4484/2017, כפי שנוסף ל סעיף 39 א' לחוק 2859/2000 (קוד מע"מ), וכתוצאה מכך חיתוך המכירות.
מעגל עסקי
בוצעה בדיקה ב-3 גורמים משפטיים שמכרו סחורה דרך חנויות מקוונות (e-shops), וכן בחברות שסיפקו את החנויות הנ"ל.
מחקירת השירות שלנו, מסקנתי היא שרשת החברות (קרוסלה) הנ"ל פעלה באופן שיטתי ולאורך זמן, עם הקמת ישויות משפטיות עם מנהלים או נציגים משפטיים, אנשים טבעיים מקומיים או זרים שקשה מאוד לזהות ויש להם. המאפיינים שלו "סוחר חסר".
מטרת המעגל הנ"ל הייתה לבצע מכירות דרך החנויות המקוונות, ואת המיסים שהיו אמורים להתקזז, ולמעשה לא לקבל החזר, בתחבולה של השגת חשבוניות פיקטיביות על הוצאות ספקים שאינם קיימים.
כמו כן, במעשיהן עיוותו החברות הנשלטות ויצרו תנאים של תחרות בלתי הוגנת מול חברות משפטיות אחרות בתחום השיווק וההפצה של טלפונים ניידים ומכשירים אלקטרוניים אחרים, שכן נצפה כי החברות הנשלטות הצליחו למכור את הסחורה. במחירים נמוכים במיוחד (מתחת לעלות).
נזק של למעלה מ-15 מיליון יורו
פעולתן של החברות הנ"ל הביאה להפסד למדינת יוון של יותר מ-8.500.000 יורו רק מאי תשלום מע"מ. לשנים 2018 ו-2019, בעוד ההערכה היא שההפסד הכולל למדינת יוון מסתכם ביותר מ-15.000.000 יורו.
נמשכת החקירה, לגבי השתתפות חברות נוספות שקיבלו חשבוניות מהחברות הלא קיימות שהוציאו חשבוניות פיקטיביות.
המנהל העסקי של S.D.O.E. אטיקה תודיע לשירותי A.A.D.E. בגין זקיפת העלמת מיסים.
השתתפותם של שלושה אנשים מקומיים נחקרת כאנשים המסתערים על פעולתן של החברות הנ"ל, בנוסף למנהלי-נציגי החברות הנשלטות.
החקירה משתרעת על פעולתם של אנשים משפטיים וטבעיים במדינות חברות אחרות, על מנת לאסוף מספיק נתונים כדי לפרק את הרשת.
תיק תיק רלוונטי יוגש למשרד התובע של אתונה.
המנהל העסקי של S.D.O.E. אטיקה פונה לצרכנים להקפיד מאוד בבחירת חברות הפעילות דרך האינטרנט במכירת מוצרים ובכל מקרה לבקש את פרטי המס הנדרשים.
אל תשכח לעקוב אחריו Xiaomi-miui.gr ב חדשות גוגל לקבל מידע מיידי על כל המאמרים החדשים שלנו!
